七台河公安千里“追金”揭秘“高价收金”背后的洗钱陷阱

来源:中国日报网
2024-10-24 14:55:19
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近期黄金市场火热,家住黑龙江省七台河市新兴区的李大娘为了支付老伴的住院费,也想趁着金价高将自己珍藏多年的黄金首饰出售。正巧,李大娘在网上发现一条高价收金的广告,抱着试试看的态度,李大娘添加了对方的微信。几经交流,双方确定了收金价格,出乎意料的是对方很“爽快”将4万元钱打到了李大娘的银行卡上,看到入账提示,李大娘也按照对方的要求将自己的黄金交给了上门跑腿小哥。

本以为是一场双方都很爽快的诚信交易,但三天后,李大娘去银行取款时,却发生了意想不到的意外!银行工作人员告知李大娘,因其账户近期入账的四万元涉及电诈洗钱黑灰产业,现已被冻结!

心急如焚的李大娘急忙赶往七台河市公安局新兴分局刑侦大队报案。值班民警于皓、姜智鑫一边安抚李大娘情绪,一边询问详细情况。了解清楚后,新兴分局刑警大队第一时间联系上门取件的快递小哥,根据快递小哥提供的线索,巡线追踪。侦查发现,狡猾的电诈洗钱团伙为了防止物品被追踪,频繁转递快递公司,仅两天时间,黄金先由七台河跑腿业务员送至鸡西市,再由鸡西市转往武汉市,随后由武汉市邮寄至南宁市,快递转换过程均由跑腿公司完成。

此刻,李大娘的黄金已处于武汉至广西省南宁市的快递专线上,距离国门仅一步之遥,随时都有可能跨越边境,一旦出境,追回的难度将呈几何倍数增长。时间紧迫,七台河市公安局新兴分局刑侦大队的民警迅速与广西省某快递公司取得联系,并简明扼要地向该快递公司说明情况的紧急性和严重性。在该快递公司的积极配合下,10月21日,七台河公安成功将快递截停在广西南宁市,并原路返回。

李大娘的银行账户也被解除冻结,涉案资金全部移交公安部门,价值四万元的黄金重新回到了李大娘手中。看着失而复得的黄金,李大娘百感交集,眼中闪烁着感激的泪花,紧紧握着民警的手说:“如果不是你们,我的黄金就可能永远也找不回来了······”(中国日报黑龙江记者站 周慧颖)

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